Ex-engenheiro da Microsoft cumprirá 9 anos de prisão em um caso que envolve o uso de misturadores de Bitcoin

Um tribunal dos Estados Unidos em Seattle condenou um ex-engenheiro da Microsoft a 9 anos de prisão após considerá-lo culpado de 18 crimes federais relacionados ao seu elaborado esquema para fraudar a gigante da tecnologia de US $ 10 milhões. Ao proferir a sentença, o tribunal critica Volodymyr Kvashuk, um engenheiro de software e cidadão da Ucrânia, por tentar mascarar evidências digitais por meio do uso de misturadores de bitcoin e do uso ilegal de contas e senhas de colegas de trabalho para ajudar neste esquema.

Caso sofisticado

De acordo com os autos do tribunal, Kvashuk, um cidadão ucraniano, foi condenado em fevereiro de 2020 por várias acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, roubo de identidade e apresentação de declarações fiscais falsas.

Em sua reação à sentença, o procurador dos EUA Brian T Moran homenageia „parceiros de aplicação da lei e o Ministério Público dos EUA“ por prevalecerem no caso que „exigia habilidades tecnológicas sofisticadas para investigar e processar“. Comentando sobre a severidade da punição, o Procurador dos EUA afirma:

“Roubar de seu empregador é ruim o suficiente, mas roubar e fazer parecer que seus colegas são os culpados aumenta o dano além de dólares e centavos.”

De acordo com documentos apresentados ao tribunal, Kvashuk, que estava envolvido no teste da plataforma de vendas de varejo online da Microsoft, é acusado de „usar esse acesso de teste para roubar ‚valor armazenado em moeda‘ (CSV), como cartões-presente digitais.“

Estilo de vida pródigo

Usando a receita das vendas de cartões-presente, Kvashuk “comprou uma casa à beira do lago de $ 1,6 milhões de dólares e um veículo Tesla de $ 160.000”. À medida que os roubos aumentavam, Kvashuk começou a “usar contas de e-mail de teste associadas a outros funcionários” para encobrir seus rastros. O documento adiciona:

Ele usou um serviço de ‚mistura‘ de bitcoin na tentativa de esconder a origem dos fundos que acabaram sendo transferidos para sua conta bancária. Ao todo, durante os sete meses de atividade ilegal de Kvashuk, aproximadamente US $ 2,8 milhões em bitcoin foram transferidos para seu banco e contas de investimento. Kvashuk então preencheu formulários falsos de declaração de impostos, alegando que o bitcoin tinha sido um presente de um parente.